У дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР».
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко утром 31 марта в Facebook.
«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма», – говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что «с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь – Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», – заявил Луценко.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», – добавил он.
По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», – сообщил генпрокурор.
